Как захватить предприятие и остаться на свободе

Мошеннические схемы отъема бизнеса – вечная тема. На смену рейдерам нулевых и силовым методам десятых приходят новые криминальные таланты. Они хорошо разбираются в юридических тонкостях, интеллигентны, обаятельны и предпочитают делать акцент на внутренних аферах. О самых популярных махинациях и приемах захвата российских предприятий, творческом полете и посадке аферистов – в новом обзоре «ПН».

Современные истории захвата бизнеса поражают своей изобретательностью. Причем самый простой и распространенный способ отъема бизнеса провоцируют его собственники. Они наделяют полнотой власти нанятого руководителя, а сами отходят от прямого управления. Даже если такой руководитель является другом детства или родственником владельца компании, в конце концов он может поддаться соблазну. Ведь именно в распоряжении директора есть все необходимые рычаги и информация, чтобы завладеть бизнесом или присвоить себе значительную часть прибыли.

В качестве примера можно привести тольяттинскую компанию «Принт-Сервис», которая занимала лидирующие позиции в сфере заправки картриджей, ремонта и обслуживания офисной техники в эпоху нулевых. С 2010 по 2012 год ее директор (который был одним из собственников компании) создал фирму «Технопринт», переоформил на нее телефон и организовал в ее помещении деятельность «Принт-Сервис». Ключевым клиентам компании предлагалось перезаключить договоры с новой фирмой – конкурентом «Принт-Сервиса». Но и этого предприимчивому бизнесмену оказалось мало: он переоформил офис на свою компанию, сдал часть площадей «Принт-Сервиса» и стал получать с партнера дополнительную прибыль.

Аферу вскрыл один из совладельцев компании и взыскал с экс-директора убытки в размере 1,6 млн рублей (постановление ФАС Поволжского округа от 03.06.2014 по делу № А55-6679/2013).

Лидирующую позицию в списке махинаций уже несколько лет занимает афера по договоренности. Здесь выявить мошенников можно лишь в случае, если сделка проходит у нотариуса. Один из последних примеров произошел в Твери. В нотариальную контору обратились заявители, которые хотели заключить договор купли-продажи 100 % доли в уставном капитале. В ходе предварительной проверки документов нотариус выявил подозрительные моменты. Так, заключать договор должен был представитель продавца. При этом доверенность была выдана в Твери, само ООО зарегистрировано в столице, а его владелец – в Подмосковье. Кроме того, в пакет документов был включен не оригинал договора о приобретении доли настоящего владельца, а дубликат с техническими погрешностями. В довершение всего на уставе ООО, долю в котором собирались продать, стоял неправильный штамп налоговой. В процессе проверки документов выяснилось, что планируемая сделка подставная. Мошенников задержали в нотариальной конторе, куда их пригласили для «оформления сделки».

Все намного хуже, если бизнес пытаются захватить на законных основаниях. Так, получить контроль можно, используя двусмысленность некоторых формулировок в законе. Например, если возбудить уголовное дело в отношении членов совета директоров – мажоритарных акционеров, которые контролируют компанию. Принятый судебный акт ограничивает право голоса таких собственников на общем собрании акционеров. Делается это разными способами. Например, посредством ареста акций, исключения их из подсчета кворума или же блокировкой работы конкретного члена совета директоров. А при высоком пороге кворума или принятия решений – всего совета директоров.

Корень зла здесь, по словам эксперта, кроется в частном праве. «Формулировка о привлечении к уголовной ответственности лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих компаниях, крайне неудачная. В частности, в число таких лиц она включает членов совета директоров. Такое ошибочное положение обусловлено отнесением совета директоров к числу коллегиальных исполнительных органов. В результате члены совета директоров привлекаются к уголовной ответственности как должностные лица. И – вуаля: дело в шляпе!» – комментирует конкурсный управляющий Анна Резникова.

Еще свежа в памяти история с попыткой отнять бизнес у основателя московской «Додо пиццы» Федора Овчинникова, которого допрашивали в связи с версией о распространении наркотиков через его сеть пиццерий. Уголовного дела тогда удалось избежать благодаря общественному резонансу, и Овчинников сохранил свою компанию.

Потерять дело можно при оформлении своих юрлиц на номинальных владельцев с оформлением опциона на покупку долей обратно. Цели бывают разные: чтобы не показывать наличие группы юрлиц, сохранив таким образом у всех режим УСН, или чтобы просто уйти от уплаты налогов.

Однако в результате очень часто номинальные владельцы продают доли, невзирая на наличие опциона, так как опцион де-факто не препятствует продаже долей в ООО. Иногда владельцы бизнеса теряют его как раз из-за своей повышенной бдительности. «В целях защиты компании от рейдерских захватов бизнесмены обкладывают свои доли залогами (так называемые protection measures). Довольно часто залогодержателем и кредитором в таком случае выступает компания одного из партнеров. Но если между партнерами конфликт, то партнер абсолютно законно может воспользоваться этой возможностью и обратить взыскание на долю в ООО», – поясняет госпожа Резникова.

Эффективные механизмы отъема бизнеса предусмотрены законом о банкротстве: «Для этого существуют несколько «вредных советов». Во-первых, надо контролировать наращивание кредиторской задолженности. Подавляющее число компаний искусственно завышает расходную часть баланса, в результате у фирмы висит значительная кредиторка. Вот эту кредиторку предусмотрительный партнер и может прибрать к рукам при необходимости. Во-вторых, при любой возможности следует заводить деньги на фирму по займам от себя или контролируемых лиц, тем самым опять же наращивая дружественную кредиторку», – говорит юрист.

Несмотря на то, что захват бизнеса происходит в рамках закона, на репутации предпринимателя все равно останется пятно. Надолго ли, зависит от размера бизнеса и полученной прибыли.